公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-002

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议（会议文件将采用电子签名形式备查留档。）

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方
式送达
5. 会议主持人：陈永明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-002

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会编制的《关于公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，并结合广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度的实际情况，公司编制了 2022年年度工作报告及其摘要，提交监事会审议。具体内容详见 2023 年4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市微柏软件股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《广州市微柏软件股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

监事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司 2022 年度经营情况并结合公司 2023 年度发展需要,公司编制了《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》,向监事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为满足公司正常经营的资金需求,公司 2022 年拟暂不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

提请股东大会续聘中审华……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。