公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-012

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

补充关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2018 年与阎申先生签订《广州市房屋租赁合同》，公司继续
向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租
赁面积为 94.642 ㎡，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2024
年 3 月 31 日。上述交易构成日常性关联交易，本公司未履行事前审
议程序，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通
过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、0 票
反对、0 票弃权，本议案涉及关联交易事项，关联董事阎申回避表
决。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

公告编号：2023-012

1. 自然人

姓名：阎申

住所：广东省广州市

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

阎申先生直接持有公司股份 11,640,000 股，占公司股份总数的
38.80%，是公司的实际控制人。公司根据与阎申签订的《广州市房屋
租赁合同》，公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102
房作为办公场地。
三、 定价情况

（一） 定价依据

本关联交易是本公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿
协商达成共识的。

（二） 交易定价的公允性

关联交易以当前市场价格为准则定价公允，不存在损害公司及公
司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。四、 交易协议的主要内容

公司 2018 年与阎申先生签订《广州市房屋租赁合同》，公司继续
向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租
赁面积为 94.642 ㎡，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2024
年 3 月 31 日。

公告编号：2023-012

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常
的业务交易范畴。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，有助于公司发展，
不会对公司独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，具备合理性和必要性。
上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务产
生不利影响。
六、 备查文件目录

《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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