公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-009

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面方式
送达。
5.会议主持人：董事长阎申
6.会议列席人员：信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。

公告编号：2023-009

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司按照法律、法规的规定编制公司 2023 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体详
见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市微柏软件股份有限公司 2023年半年度报告》公告（公告编号 2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容：

因业务经营需要，补充预计 2023 年发生关联方交易如下：

根据与阎申先生签订的《广州市房屋租赁合同》，公司继续承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租赁面积为

公告编号：2023-009

94.642 ㎡，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2024 年 3 月 31
日。

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事阎申先生与该项议案有关联关系，故应回避表决该项 议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。