公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-017

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023/10/11 以书面方式送达5.会议主持人：董事长阎申
6.会议列席人员：信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>》议案1.议案内容：

由于公司经营发展需要，将注册地址由“广州市天河区天河路490
号壬丰大厦 16 层 01 房”变更为“广州市天河区黄埔大道西路 33 号
三新大厦 22 层”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

第一章第五条：

【修订前】：

公司住所: 广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 16 层 01 房

邮政编码：510000

【修订后】：

公司住所: 广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层

邮政编码：510000

（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于
11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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