公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-019

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通 过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-019

本次会议文件将采用电子签名形式备查留档。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837619 微柏软件 2023 年 11 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州市微柏软件股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>》

由于公司经营发展需要，将注册地址由“广州市天河区天河路 490 号
壬丰大厦 16 层 01 房”变更为“广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦
22 层”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

公告编号：2023-019

第一章第五条：

【修订前】：

公司住所: 广州市天河区天河路 490 号壬丰大厦 16 层 01 房

邮政编码：510000

【修订后】：

公司住所: 广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层

邮政编码：510000

（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-018）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表

公告编号：2023-019

人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 11 月 13 日 8:30 至 9:00

（三） 登记地点：广州市微柏软件股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 22 层

电话：020-38……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。