公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-023

证券代码：837619 证券简称: 微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 房屋租赁 45,427.20 45,427.20

______

合计 - 45,427.20 45,427.20 -

（二）基本情况

阎申先生直接持有公司股份 14,021,200 股，占公司股份总数的

公告编号：2023-023

46.74%，是公司的实际控制人。公司根据与阎申签订的《广州市房屋租赁
合同》，公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为
办公场地。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关
于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司董事阎申先生、董事 闫王辰浩先生对该议案回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及 公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。四、交易协议的签署情况及主要内容

公司 2018 年与阎申先生签订《广州市房屋租赁合同》，公司继续向阎
申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租赁面积
为 94.642 ㎡，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2025 年 3 月 31
日。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2023-023

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需， 具备合理性和必要性。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、 合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他 股东利益的情形。
六、备查文件目录
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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