公告日期：2024-01-18

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

关于转让子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 交易概况
（一） 基本情况

公司全资子公司九章（广州）数据技术有限公司（以下简称“九章数据”“子公司 ”）注册资本为人民币 500 万元，广州市微柏软件
股份有限公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。截至 2023 年
12 月 31 日，微柏软件已实缴出资 102 万元。

公司拟将全资子公司九章数据 100%的股权以 0 元的价格转让给刘
岩。

公司全资子公司广州市微柏智能科技有限公司（以下简称“智能科技”“子公司 ”）注册资本为人民币 500 万元。广州市微柏软件股
份有限公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。截至 2023 年 12
月 31 日，微柏软件已实缴出资 102 万元。

公司拟将全资子公司智能科技 100%的股权以 0 元的价格转让给刘
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据公司 2022 年度经审计的合并财务报表，截至 2022 年 12 月
31 日，公司总资产为 102,406,166.15 元，净资产为 92,873,085.17元。本次拟出售资产为股权且导致公司丧失对九章数据、智能科技的
控制权，截至 2023 年 12 月 31 日，九章数据未经审计的总资产为
134.88 元，净资产为-180,702.23 元；智能科技未经审计的总资产为110,874.99 元，净资产为-69,827.34 元。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次股权转让事项不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2024 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过
了《关于转让子公司股权的议案》。 议案表决结果：

同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议 。
（五） 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（六） 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 交易对方的情况
（一） 自然人

姓名：刘岩

住所：辽宁省凌源市杨杖子镇岔沟 001 号楼 2 单元 303 室

信用情况：不是失信被执行人
三、 交易标的情况说明交易标的基本情况
1、交易标的名称：九章（广州）数据技术有限公司
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他__3、交易标的所在地：广州市天河区天河路 490 号 1601 房
4、交易标的的其他情况

（1）成立日期：2021 年 4 月 7 日

（2）注册资本：500.00 万元
（3）实收资本：102.00 万元
（4）经营范围：软件开发;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;档案整理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（5）股权结构：本次交易前，公司持有九章数据 100%的股权。
1、交易标的名称：广州市微柏智能科技有限公司

2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他__3、交易标的所在地：广州市天河区天河路 490 号 1606 房
4、交易标的的其他情况

（1）成立日期：2019 年 10 月 14 日

（2）注册资本：500.00 万元
（3）实收资本：102.00 万元
（4）经营范围：数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;工程技术咨询服务;贸易咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;档案管理服务;档案管理技术服务;软件批发;软件零售;计算机网络系统工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（5）股权结构：本次交易前，公司持有智能科技 100%的股权。
（二） 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司……
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