公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-005

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，广州市微柏软件
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开了
第三届董事会第十一次会议，审议并通过：

提名龚磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何新先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-005

（二） 任命原因

鉴于公司董事会收到董事长阎申先生、董事闫王辰浩先生递交 的辞职报告，本次离职将导致董事会成员人数低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任龚磊先生、何 新先生担任公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

龚磊，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2009 年 7 月至 2016 年 1 月历任广州市微柏软件有限公
司程序员、项目组长、技术经理；2016 年 1 月至今任股份公司技术 经理、研发中心副主任。

何新，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任广州西维尔计算机系统有
限公司项目经理；2010 年 7 月至 2012 年 10 月任广州中软信息技术
有限公司产品经理；2012 年 10 月至 2015 年 4 月任广州市轻软计算
机科技有限公司产品经理；2015 年 5 月至今历任广州市微柏软件股 份有限公司产品部经理、研发中心副主任。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2024-005

情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构， 提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十一次 会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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