公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-003

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议（本次会议文件将采用电子签名形式备查留档。）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日书面方式送
达
5.会议主持人：董事长阎申
6.会议列席人员：信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必

公告编号：2024-003

要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会收到董事、董事长阎申先生和董事闫王辰浩先生递交的辞职报告，上述董事辞职后公司董事会成员人数将低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，现提名龚磊先生和何新先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2024-004）和《董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详

公告编号：2024-003

见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市微柏软件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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