公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-009

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书
面方式发出
5.会议主持人：龚磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》

公告编号：2024-009

议案
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 3 月 14 日收到龚磊先生的书面辞职报告，
龚磊先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，现选举张泽升先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日。张泽升先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广州市微柏软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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