公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-010

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阎申
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,776,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。

公告编号：2024-010

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会收到董事、董事长阎申先生和董事闫王辰浩先生递交的辞职报告，上述董事辞职后公司董事会成员人数将低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，现提名龚磊先生和何新先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2024-004）和《董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2024-010

三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《广州市微柏软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》。

广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日

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