公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-016

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，广州市微柏软件
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了
第三届董事会第十二次会议，审议并通过：

选举戴梦岛先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满
之日止，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份
9,360,000 股，占公司股本的 31.20%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事长阎申先生因个人原因辞去董事长职务，需任命新 的董事长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业

公告编号：2024-016

务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构， 提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十二次 会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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