公告日期：2024-04-25

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议 通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议文件将采用电子签名形式备查留档。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837619 微柏软件 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的广信君达律师事务所两位律师出席见证。
（七） 会议地点

广州市微柏软件股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年
司”）2023 年度的实际情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，提交
董事会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

董事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,董事会认为在 2023年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。
（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司 2023 年度经营情况并结合公司 2024 年度发展需要,公司编制了《广州市微柏软件股份有限公司2024 年度财务预算报告》，向董事会予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为满足公司正常经营的资金需求,公司 2023 年拟暂不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
（六）审议《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金委托理财获取额外的资金收益。具体内容详见
2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）的……
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