公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-035

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴梦岛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,776,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。

公告编号：2024-035

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟对外提供借款的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，公司拟以自有闲置资金向浙江山迪智能科技有限公司（以下简称“浙江山迪”）提供 240 万元的借款，借款期限不超过 3 年，借款年利率为 3.60%，按季度计息，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

浙江山迪不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏软件股份有限公司关于对外提供借款的公告》（公告编号 2024-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,776,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2024-035

三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《广州市微柏软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》。

广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。