公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-008

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市临溪路 39 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：董事长陈胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2021-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2021 年半年度报告。议案内容详见公司同日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江永力达数控科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江永力达数控科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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