公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-019

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：浙江永力达数控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 8 月 29 日送达各股东,会议的召
集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-019

总数 23,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人汪升花列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司第二届董事会提名陈胜、陈黎红、郑勇、翁建宁、邹斌宏、
陈水珍为公司第三届董事会董事。公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第
二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事的议案》，提请公司股东大会对公司第三届董事会董事进行任命。具
体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

公告编号：2022-019

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于任命公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司第三届监事会提名章正辉、刘牧为公司第三届监事会股东代
表监事。公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届监事会第九次会议
审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》，提请公司股东大会对公司第三届监事会监事进行任命。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2022-019

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈胜 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

陈 黎 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

红 ……
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