公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-022

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券
浙江永力达数控科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：浙江省衢州市临溪路 39 号
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面形式
通知
5. 会议主持人：半数以上监事共同推举监事章正辉先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司第三届监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。公司监事会选举监事章正辉为公司第三届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江永力达数控科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
浙江永力达数控科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 20 日

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