公告日期：2020-07-30

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市临溪路 39 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 6 月 30 日送达各股东，会议的召

集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，提请股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司于2020年6月29日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，提请股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-023、2020-024），提请股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议及第二

届监事会第联合会次会议通过了《2019 年度财务决算报告》，提请股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司于2020年6月29日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议通过了《2020 年度财务预算报告》，提请股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权……
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