公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-029

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市临溪路 39 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020/8/16 以书面方式发出5.会议主持人：董事长陈胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-029

（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2020 年半年度报告。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《追认贷款暨关联担保》议案
1.议案内容：

公司实际控制人陈胜、陈黎红夫妇为公司向银行申请的20,130,000.00 元贷款提供无限连带责任保证。议案内容详见公司同
日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈胜及陈黎红系夫妻关系、陈胜与陈水珍（通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 84.9 万股，占公司股份的3.59%）为姐弟关系。陈胜、陈黎红、陈水珍三位关联董事回避，由

公告编号：2020-029

其他三位非关联董事表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《补充确认控股股东、实际控制人为公司提供财务资助》议案
1.议案内容：

2020 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人陈胜为公司无偿提
供财务资助 6,175,417.92 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈胜及陈黎红系夫妻关系、陈胜与陈水珍（通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 84.9 万股，占公司股份的3.59%）为姐弟关系。陈胜、陈黎红、陈水珍三位关联董事回避，由其他三位非关联董事表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司董事会提议于2020年9月14日召开2020年第三次临时股东大会。

公告编号：2020-029

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江永力达数控科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江永力达数控科技股份有限公司
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