公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-30

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券
重庆华博军卫医药股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日，书面通
知
5. 会议主持人：董事长戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-30

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》（公告编
号：2020-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司接受担保可免予按照关联交易审议，关联方可不回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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