公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券
重庆华博军卫医药股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日，书面通知
5.会议主持人：戴鹤鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2021-001

（一） 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事戴鹤鹏、陈俊、沈华、卢小梅、谭萍对本议案回避表决。非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 2 月 1 日在公司会议室召开 2021 年
第一次临时股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

三、 备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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