公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-021

证券代码：837630 证券简称：ST 威龙 主办券商：网信证券
安徽威龙再制造科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
四十八次会议于 2022 年 8 月 5 日审议，提交 2022 年第一次临时股
东大会审议《提名潘冬华为第一届董事会候选人》的议案。

提名潘冬华先生为公司董事，任职期限 2022 年第一次临时股东
大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 20
日 2022 年第一次临时股东大会决议通过时起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

因公司原董事秦思俊病逝，根据公司章程补选董事。
（三） 新任董监高人员履历

姓名：潘冬华 性别：男 出生年月：1973 年 1 月，中国

公告编号：2022-021

籍，无境外永久居留权

毕业于：西南科技大学 学历：本科 职称：经济师。

工作经历：

1991 年 8 月至 2008 年 4 月，就职于中国建设银行上海奉贤支
行；

2008 年 5 月至 2009 年 8 月，就职于上海银行奉贤支行

2009 年 9 月至 2022 年 7 月，就职于华夏银行上海奉贤支行

2021 年 6 月至今，外调国网（广西）国际贸易有限公司

二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

会对公司的生产、经营带来积极的影响。
三、 备查文件

公告编号：2022-021

《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

安徽威龙再制造科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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