公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-010

证券代码：837630 证券简称：ST 威龙 主办券商：网信证券
安徽威龙再制造科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凤国保
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-008)。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-010

总数 15,684,527 股，占公司有表决权股份总数的 52.28%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事陶鸣、李允飞、李志忠、潘冬华、王才因其他事务缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事凤伟积因其他事务缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,684,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
三、 备查文件目录

公告编号：2023-010

1、安徽威龙再制造科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议
2、因网信证券尚未在股转业务系统里完成更名至麦高证券，因此部分公告仍显示主办券商为网信证券。

安徽威龙再制造科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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