公告日期：2023-04-26

证券代码：837630 证券简称：ST 威龙 主办券商：网信证券
安徽威龙再制造科技股份有限公司

第一届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日由专人通
过口头通知、电话通知、微信通知、发送邮件等方式向各位董事
发出会议通知。
5.会议主持人：董事长凤国保
6.会议列席人员：凤元宝、秦维国、凤伟积列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李允飞因其他事务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事潘冬华因人在异地缺席，委托董事凤国保代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年年度财务审计报告》
1.议案内容：

关于《公司 2022 年度财务审计报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

关于《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《前期会计差错更正》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东……
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