公告日期：2023-06-21

证券代码：837630 证券简称：ST 威龙 主办券商：麦高证券
安徽威龙再制造科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：安徽威龙再制造科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凤国保
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次年度股东大会的通知公告(公告编号:2023-017)。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 16,391,366 股，占公司有表决权股份总数的 54.64%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事潘冬华、李允飞因其他事务缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，对 2022 年董事会工作以书面形式予以全面概述。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,391,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽威龙再制造科技
股份有限公司 2022 年度财务数据进行审计并出具的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,391,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年财务情况编制了《2022 年度财务决算
报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,391,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2023 年业务安排编制了《公司 2023 年度财务
预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,391,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,391,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（六） 审议通过《公司 2022 年度年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com……
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