公告日期:2021-09-14
公告编号:2021-019
证券代码:837631 证券简称:拓普药业 主办券商:长城证券
浙江拓普药业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚凤鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 50.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
公告编号:2021-019
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第五届董事会董事、监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
议案具体内容,详见公司与 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公司编号:2021-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《浙江拓普药业股份有限公司关联交易补充确认公告》
1.议案内容:
议案具体内容,详见公司与 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江拓普药业股份有限公司关联交易补充确认公告》(公司编号:2021-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
屠国 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
泉 12 日 时股东大会
姚凤 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
公告编号:2021-019
鸣 12 日 时股东大会
王璐 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
瑜 12 日 时股东大会
姚凤 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
章 12 日 时股东大会
郭锋 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
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