公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-034

证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：范士红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

公司管理层根据 2022 年上半年的生产经营情况编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2022 年半年度报告》，请各位董事审阅。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022

公告编号：2022-034

年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江拓普药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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