公告日期：2024-04-26

证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：范士红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等的
相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度实际经营情况，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度实现的净利润为 1,826,783.90 元，公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年经营计划》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2024 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于向中国银行德清支行申请不超过 4500 万元综合授信的议
案》
1.议案内容：

公司与中国银行德清支行 2500 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金和固定资产投资需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不超过 4500万元的综合授信。对于该授信，公司以其名下土地、房产等资产提供最高额抵押。
2.议案……
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