公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-070

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券
上海晨达人力资源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司全资子公司上海人才（西部）有限公司(以下简称：西部人才)拟投资设立四川川发数华科技有限公司(以下简称：川发数华) ，注册资本：500 万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次公司拟投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司投资设立孙公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定第十一条“对外投资的审批权限：等相关规定，”总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自

公告编号：2023-070

然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。股东大会运用公司资产对外投资权限为：超出总经理、董事会权限或按权限董事会应审未审的全部对外投资。”

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末净资产总
额为人民币 70,693,565.28 元，净资产总额的 10%为 7,069,356.53 元，净资产
总额的 30%为 21,208,069.58 元, 净资产总额的 50%为 35,346,782.64 元。公司
单一自然年度的项目已累计投资总额为 2,870 万元，此次投资的投资额为 500万元，公司年度累计投资总额达到 3,370 万元，本次交易经董事会审批通过，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川川发数华科技有限公司

注册地址：四川省成都市成华区航天路 31 号 2 栋 2 层 2 号附 3 号

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业总部管理；企业管理咨询；会议及展览服务；创业空间服务；科技中介服务；文化场馆管理服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；品牌管理；财务咨询；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2023-070

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 ……
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