公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-078

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券
上海晨达人力资源股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-078

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837633 晨达股份 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市奉贤区汇丰西路 1801 号晨达人力产业园 A 座公司第一会议厅

二、会议审议事项
（一）审议《关于出售全资孙公司深圳市晨达人力资源有限公司 100%股权的议案》

公司子全资子公司广州晨达将其持有的深圳晨达 99%股权以人民币 198 万元
的价格转让给当涂县盛恒企业管理服务有限公司；将其持有的深圳晨达 1%股权以人民币 2 万元的价格转让给黄社良先生。本次转让完成后，公司不再持有深圳晨达的股权。
（二）审议《关于提名叶苇为公司董事的议案》

鉴于董事叶敏女士的辞职，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行董事的补选。由董事会内部商议提名叶苇女士为公司第三届董事会董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办

公告编号：2023-078

理登记；

3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记

（二）登记时间：2023 年 11 月 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号晨达人力产业园 A 座公司第
一 会议厅
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：祁猛； 联系电话：13311973235； 联系地址： 上
海市奉贤区汇丰西路 1801 号晨达人力产业园 A 座； 邮政编码：201401。

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿及通讯费等费用自理。
五、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份……
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