公告日期：2024-05-17

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券
上海晨达人力资源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号 A 座公司第一会议厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈巍先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,404,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据实际的履职运营情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年度的工作进行了总结和汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依据实际的履职运营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年度的工作进行了总结和汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-016）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司财务部根据截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司的财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司（总股本为 20,000,000.00 股）拟以应分配股数 20,000,000.00 股为基数
（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与……
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