公告日期：2024-07-29

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券

上海晨达人力资源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据业务发展需要，公司控股子公司上海晨达星辉人力资源有限公司（以下简称：晨达星辉）拟与河南平煤神马人力资源有限公司（以下简称：平煤神马人力）共同投资设立参股公司平煤神马人力资源（上海）有限公司（以下简称：上海平煤神马人力），注册资金 600 万元，其中晨达星辉出资 294 万元，股份占比为 49%，平煤神马人力出资 306 万元，股份占比为 51%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 175,281,715.59元，净资产为 73,466,680.62 元。本次投资金额为 2,940,000.00 元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 1.6773%、4.0018%。故本次对外投资设立参股公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》第十一条“对外投资的审批权限：总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。股东大会运用公司资产对外投资权限为：超出总经理、董事会权限或按权限董事会应审未审的全部对外投资。”

公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计的合并财务报表期末净资产为
人民币 73,466,680.62 元，净资产的 10%为 7,346,668.06 元，净资产的 30%为
22,040,004.19 元,净资产的 50%为 36,733,340.31 元。本自然年度已对外投资总额为 775.28 万元。此次公司对外投资额为 294 万元，本年度累计对外投资总额将达到 1,069.28 万元，总经理累计审批对外投资金额 1,149.28 万元，该额度未超过前述总经理审批权限。故该事项由总经理审批通过，无需经董事会、股东大会审议批准。

2024 年 7 月 26 日，公司总经理何令一签署了《上海晨达人力资源股份有限
公司关于控股子公司投资设立参股公司的总经理决定书》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马人力资源有限公司

住所：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业
开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册地址：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制
造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册资本：10,000 万元

主营业务：许可项目：劳务派遣服务；保安培训；职业中介活动；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；承接档案服务外包；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等……
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