公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-020

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-020

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会董事

提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名吴飞、黄伟奇、李瑞英、胡青、王锦红为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述 5 人全部为连选连任，均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届监事会非职

工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名刘敏、梁泽漫为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述两名非职工监事为连选连任，均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2021-020

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴 飞 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

黄伟奇 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

李瑞英 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过

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