公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-023

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：安信证券
广东新基地产业投资发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，选举吴飞先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-023

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长吴飞先生提名，现聘任吴飞担任公司总经理，聘任黄伟奇担任公司副总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现董事长吴飞先生提名聘任邓小红女士为财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现董事长吴飞先生提名聘任胡青先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起开始。

公告编号：2021-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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