公告日期：2022-04-08

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年度公司经营发展、总经理职责履行和 2022 年公司

发展规划及总经理工作计划等情况，编写了《2021 年度总经理工作报告》，并向

董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年度各项工作顺利开展，公司董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本报告主要针对 2021 年度公司生产经营状况、公司发展战略、2022 年度董事会工作开展等几个方面进行了全面总结和规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表

（包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及

母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注）进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合

并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现董事会批准对外报出上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具的“上会师报字(2022)第 2767 号”审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2021 年年度报告摘

要》（公告编号：2022-005），该年度报告及摘要于 2022 年 4 月 8 日在全国中小

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