公告日期：2022-04-08

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：安信证券
广东新基地产业投资发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 4 月 6 日公司第三届董事会第四次会议通过《关于提议召开公司
2021 年度股东大会的议案》，将于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东
大会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 15:00 至 17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837637 新基地 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请了广东众达律师事务所林璐和黎健斌律师。
（七）会议地点

东莞市南城街道新基路 5 号 1 栋 108 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

详见公司董事会编制的《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

详见公司监事会编制的《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

详见上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2022）第2767 号”审计报告。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

详见公司《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

详见《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-005），该年度报告及摘要于 2022 年 4 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关
联交易公告》（公告编号：2022-006），该报告于 2022 年 4 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。
（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌新三板以来，一直为公司提供财务审计工作。为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露及未来工作高效有序进行，拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告的审计机构。
（九）审议《关于公司 2021 年年度权益分派方案的议案》

公司 2021 年度拟不作利润分配也不进行资本公积金转增。
（十）审议《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修

订公司章程的公告》（公告编号：2022-007），该报告于 2022 年 4 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十……
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