公告日期：2023-05-24

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：安信证券
广东新基地产业投资发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司董事会编制的《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司监事会编制的《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

详见上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2023）第5131 号”审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2022 年年度报告摘

要》（公告编号：2023-008），该年度报告及摘要于 2023 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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