公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-018

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：国投证券
广东新基地产业投资发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第四届董事会董事
提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名吴兰云、吴飞、胡青、邓小红、梁泽漫为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述 5 人均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名李婷、唐丽君为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述两名非职工监事，均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2024-018

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴兰云 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

吴 飞 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

胡 青 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

邓小红 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次……
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