公告日期：2021-04-30

证券代码：837639 证券简称：ST 魔山 主办券商：东兴证券
星座魔山影视传媒股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长都晓先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议。

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董
事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将 2020 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-009）、《星座魔山影视传媒股份有限

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法评估本年度报告内容对公司的影响。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：无法评估本议案内容对公司的影响。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：
经董事会研究，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2021 年度预计日常性关联交易审议。有关内容详见公司于 2021 年 4
月 ……
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