公告日期：2021-04-30

证券代码：837639 证券简称：ST 魔山 主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会刘倩女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序等方面符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报

告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年

度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度报告及其摘要

的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

有关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-009）、《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号为：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.监事会意见

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司监事会对《公司 2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定;

(2) 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前,未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（三）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案

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