公告日期：2021-06-01

证券代码：837639 证券简称：ST 魔山 主办券商：东兴证券
星座魔山影视传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长都晓先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告了《星座魔山影视传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-019)。本次股东大会的召集、召
开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
32,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.4022%。

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事任晶先生、姜洁涵女士、王晓峰先生因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙頔燊先生因出差缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司总经理列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董
事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 32,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年
度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 32,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度报告及其摘要
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

有关内容详见公司于2021年4 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《星座魔山影视传媒股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号为：2021-009）、《星座魔山影视传媒股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号为：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 32,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于星座魔山……
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