公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-018

证券代码：837639 证券简称：ST 魔山 主办券商：东兴证券
星座魔山影视传媒股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：国门饭店会议厅

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长都晓先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事任晶先生因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在<公司章程>中增加投资者保护条款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-018

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。故需根据股转系统监管要求对《公司章程》进行修订，设置专门条款，明确终止挂牌过程中投资者权益保护措施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》修改议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 7 月 27 日上午 10:00 在后沙峪国门饭
店会议厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日

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