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发表于 2022-09-19 15:36:27 股吧网页版
新业电子:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-19


证券代码:837641 证券简称:新业电子 主办券商:国信证券
苏州新业电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:蒋孝清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时
股东大会。公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布会议通知公告,公告编号:2022-024。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事沙建良因出差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司申请招商银行授信提供担保的议案》
1.议案内容:

2021 年,公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1,000 万元综
合授信,该合同期限一年,现已到期。为适应业务扩展的需要,增加公司流动资金,保障经营活动顺利进行,公司计划继续向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信,自董事会审议通过之日起,合同期限不超过三年。

针对以上授信额度的使用,公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶以不动产权作为抵押,同时为此授信提供最高额 1,000 万元的连带保证担保。
2.议案表决结果:

同意股数 5,985,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东贾小晶回避表决。
(二)审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:

公司计划于下半年度进行权益分派,公司目前总股本为 10,700,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 17.00 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。
本次权益分派共预计派送红股 0 股,派发现金红利 18,190,000.00 元,转增
10,700,000 股。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度权益分派
预案公告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(三)累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一:《关于第二届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名贾小晶(继任)、蒋孝清(继任)、姜文中(继任)、钟秋明(继任)、周云福(新选)为公司第三届董事会董事候选人,自本议案经股东大会选举通过之日起生效,任期三年。本次换届采用累积投票制进行选举。

(1)关于提名贾小晶为公司第三届董事会候选人的议案;

(2)关于提名蒋孝清为公司第三届董事会候选人的议案;

(3)关于提名姜文中为公司第三届董事会候选人的议案;

(4)关于提名周云福为公司第三届董事会候选人的议案;

(5)关于提名钟秋明为公司第三届董事会候选人的议案。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。为了确保……
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