公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-032

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾小晶

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举贾小晶先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

公告编号：2022-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会继续聘任贾小晶先生为公司总经理；任期三年，自本次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会继续聘任钟秋明先生为公司董事会秘书；任期三年，自本次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据总经理提名，继续聘任蒋孝清、姜文中、朱兴文先生为公司

公告编号：2022-032

副总经理；任期三年，自本次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据总经理的提名，继续聘任赵剑平先生为财务负责人；任期三年，自本次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向招商银行申请票据池授信业务的议案》
1.议案内容：

基于公司在与客户、供应商结算过程中使用票据方式占很大比例，为满足公司运营对资金流动性需求，提高资金流动性水平，保证业务有序开展，公司拟与招商银行开展即期余额不超过 8,000 万元的票据池业务，授信期间 36 个月，业务期限内该额度可滚动使用。

公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押，担保形式包括公司合法持有的存单质押、票据质押、保证金质押的担保方式，具体担保形式根据公司具体经营需求确定及……
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