公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-033

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司发展经营的需要，公司拟向股东贾小晶、蒋孝清等 8 人借款人民币共计 980 万元，用于补充公司流动资金，不计借款利息，期限不超过 12 个月，可以一次性或分期偿还，具体以双方签订的《借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议并通过

了《关于股东向公司提供短期借款的议案》，根据《公司章程》等有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

本次交易构成关联交易，但根据公司《关联交易管理制度》“第十三条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”本次交联交易，免予按照关联交易的方式进行审议，相关董事无须回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：贾小晶

公告编号：2022-033

住所：江苏省苏州市工业园区星湖花园

关联关系：贾小晶系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：贾九思

住所：江苏省苏州市工业园区星湖花园

关联关系：贾九思系公司控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：蒋孝清

住所：江苏省苏州市甪直镇晓市路*号

关联关系：蒋孝清系公司股东、董事、副总经理

4. 自然人

姓名：姜文中

住所：上海市嘉定区洪德路 1380 弄*号

关联关系：姜文中系公司股东、董事、副总经理

5. 自然人

姓名：赵苏林

住所：江苏省苏州市吴中区甪直镇甫澄苑西区

关联关系：赵苏林系公司股东、监事会主席

6. 自然人

姓名：周云福

住所：江苏省苏州市吴中区甪直镇甫澄苑西区

关联关系：周云福系公司股东、董事

7. 自然人

姓名：江振宏

住所：苏州市吴中区甪直镇湖滨路 58 号三阳高尔夫家园

关联关系：江振宏系公司股东、监事

8. 自然人

姓名：钟秋明

住所：江苏省吴中区甪直镇东苑新村

公告编号：2022-033

关联关系：钟秋明系公司股东、董事、董事会秘书

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，向公司提供无息借款。如逾期未归还的，每逾期一日公司应按逾期未偿还金额的万分之零点五向出借方支付违约金。

本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展经营的需要，为补充流动资金，公司拟向股东贾小晶、蒋孝清

等 8 人借款人民币共计 980 万元，各股东提供借款金额分别为贾小晶 400 万元，

蒋孝清 130 万元，姜文中 130 万元，贾九思 120 万元，赵苏林 60 万元，周云福

60 万元，江振宏 40 万元，钟秋明 40 万元。

以上借款不计利息，各股东应于 2022 年 11 月 20 日前汇付至公司指定银行

账户，借款期限为收款之日起不超过 12 个月。

公司应在借款届满前一次性或分期偿还完毕，否则，每逾期一日公司应按逾期未偿还金额的万分之零点五向出借方支付违约金。

其他具体内容以双方签订的《借款合同》为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，用于解决公司短期资金需求，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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