公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-042

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵苏林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<章程>》的议案
1.议案内容：

经 2022 年 9 月 15 日召开的股东大会审议通过，公司 2022 年半年度权益分
派方案已于 2022 年 11 月 11 日实施完成。按原定计划，本次权益分派以总股本
10,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 17 元人民币

公告编号：2022-042

现金。分红后总股本增至 21,400,000 股。

本次权益分派完成后，公司将相应增加公司注册资本至 2140 万元，同时根据《公司法》等相关规定修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权办理前述事宜的工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 18 日

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