公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-045

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜文中
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股
东大会。公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布会议通知公告，公告编号：2022-044。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人、高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<章程>的议案》
1.议案内容：

经 2022 年 9 月 15 日召开的股东大会审议通过，公司 2022 年半年度权益分
派方案已于 2022 年 11 月 11 日实施完成。按原定计划，本次权益分派以总股本
10,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 17 元人民币
现金。分红后总股本增至 21,400,000 股。

本次权益分派完成后，公司相应增加公司注册资本至 2,140 万元，同时根据《公司法》等相关规定修订《公司章程》，股东大会将授权董事会办理前述事宜的工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-045

苏州新业电子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

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