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发表于 2022-12-13 16:44:21 股吧网页版
新业电子:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-13


公告编号:2022-046

证券代码:837641 证券简称:新业电子 主办券商:国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 10 日

2.会议召开地点:公司 1#会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:贾小晶

6.会议列席人员:公司监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事姜文中因出差缺席,委托董事钟秋明代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案》
1.议案内容:

公告编号:2022-046

为适应业务扩展的需要,增加公司流动资金,保障经营活动顺利进行,公司计划向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信,自股东大会审议通过开始,合同期限不超过三年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关联方为公司申请民生银行授信提供担保的议案》
1.议案内容:

针对以上授信额度的使用,公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公司控股股东、实际控制人贾小晶回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟设立高邮分公司的议案》
1.议案内容:

为扩大经营规模,增加产品产能,降低生产成本,公司计划在江苏省高邮市设立分公司,租用江苏钧瓷科技有限公司厂房,生产、销售 PTC 加热器等产品。
详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
的《关于拟设立高邮分公司的公告》(公告编号:2022-048)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2022-046

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

以上多项决议需要提交股东大会审议,提请于 2022 年 12 月 28 日召开公司
2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事或董事代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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