公告日期：2024-04-25

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。
本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议主要采用现场投票方式召开，对于不能到会参加的股东，可以采用通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00-16:00。

本次会议预计用时 2 小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837641 新业电子 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所胡童婷、胡晓峰律师
（七）会议地点

公司 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，股东大会审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，股东大会审议。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会审议 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会审议 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州新业电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《苏州新业电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

鉴于历年来立信审计人员在与公司的合作中表现出认真负责、严谨规范的专业水平，计划续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海柏威实业有限公司。

（九）审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟进行首次股票定向发行，发行股数 216,000股,发行股票的每股价格为 10.25 元，募集资金 2,214,000.00 元，发行对象公司高
管朱兴文。具体内容详见公司……
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