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公告日期:2020-03-30
公告编号:2020-013
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长闫建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,320,800 股,占公司有表决权股份总数的 84.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-013
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对外捐赠支持抗击新型冠状肺炎疫情》
1.议案内容:
详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《对外捐赠支持抗击新型冠状肺炎疫情的公告》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 40,320,800 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
宁夏金河科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东会决议
宁夏金河科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日
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